| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.05.2014 |
| Кворум зборів** |
68.7 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1. Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010-2013 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2010-2013 роки.
3. Звiт наглядової ради за 2010-2013 роки.
4. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства.
5. Про лiквiдацiю Госпрозрахункового вiддiлу приватизацiї ВАТ "Промбуд-2".
6. Обрання Генерального директора товариства.
7. Обрання членiв виконавчого органу.
8. Обрання голови та членiв наглядової ради.
9. Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї.
10. Про передачу гуртожиткiв у комунальну власнiсть м. Харкова.
11. Про перереєстрацiю дочiрнього пiдприємства "Промжитлосервiс-2" у зв`язку зi змiною найменування засновника.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi наступнi рiшення:
1) Затвердити протокол № 1 засiдання лiчильної комiсiї.
2) Затвердити звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010-2013 роки i основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк.
3) Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї.
4) Затвердити звiт наглядової ради.
5) Звiт про розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства затвердити, дивiденди за 2010-2013 роки не нараховувати.
6) Лiквiдувати Госпрозрахунковий вiддiл приватизацiї державного житлового фодну ВАТ "Промбуд-2".
7) Обрати Генеральним директором товариства Бубирь Григорiя Васильовича.
8) Обрати членами колегiального виконавчого органу (правлiння):
- Iшков А.К.
- Ржевський В.А.
- Сiтало В.В.
- Погожих В.М.
9) Обрати членами наглядової ради 5 осiб, персонально:
- Воловiк В.С.
- Романенко В.В.
- Бондар А.Б.
- Нiколаєнко Л.I.
- Сис О.М.
10) Головою наглядової ради обрати Воловiка Вiталiя Самойловича.
11) Обрати ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 3 осiб, персонально:
- Гончарова Т.В.
- Бардакова Л.В.
- Кройтор Н.А.
12) Обрати головою ревiзiйної комiсiї Гончарову Т.В.
13) Передати наступнi гуртожитки, якi передувають у статутному капiталiПАТ "Промбуд-2", в комунальну власнiсть м. Харкова, розташованi за адресами: м. Харкiв,
- вул. Тiмiрязєва, 26-А
- вул. Архангельська, 5
- вул. Архангельська, 7
- бул. Фронтовикiв, 3/30
- вул. Гарiбальдi, 4
- вул. Блюхера, 46/А
- вул. Тимурiвцiв, 33.
14) Доручити правлiнню i наглядовiй радi прийняти окреме рiшення щодо передачi в комунальну власнiсть м. Харкова гуртожиткiв, розташованих за адресами:
- м. Харкiв, провул. 23 Серпня, 2
- м. Харкiв, вул. Гарiбальдi, 26
15) Затвердити Статут дочiрнього пiдприємства "Промжтлосервiс-2" у новiй редакцiї.
16) Визначити найменування: Дочiрнє пiдприємство "Промжитлосервiс-2" публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2".
17) Доручити Генеральному директору ПАТ "Промбуд-2" пiдписати нову редакцiю Статуту, директору ДП "Промжитлосервiс-2" Погожих В.М. здiйснити його державну реєстрацiю.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.12.2014 |
| Кворум зборів** |
67.8 |
| Опис |
Питання порядку денного:
1. Про порядок проведення позачергових зборiв, обраня лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Про передачу гуртожиткiв, розташованих за адресами: м. Харкiв, провул. 23 Серпня, 2, вул. Гарiбальдi, 26 вул. Гарiбальдi, 4, в комунальну власнiсть м. Харкова.
3. Про створення дочiрнього пiдприємства.
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1) Обрати головою зборiв Ржевського В.А., секретарем зборiв Сис О.М.
2) Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi:
- Iлюха Л.I.
- Оробченко А.О.
- Iщенко Л.I.
3) Протоколи № 1 та № 2 засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування затвердити.
4) Передати гуртожитки, якi входять у статутний капiтал публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2", розташованi за адресами у м. Харковi: вул. Гарiбальдi, 4, вул. Гарiбальдi, 26 та провул. 23 Серпня, 2, у комунальну власнiсть м. Харкова.
5) Створити дочiрнє пiдприємство "Промжитлосервiс-3" публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2".
6) Затвердити Статут дочiрнього пiдприємства.
7) Призначити директором ДП "Промжитлосервiс-3" Ржевського Вячеслава Антоновича.
8) Доручити Генеральному директору ПАТ "Промбуд-2" пiдписати Статут дочiрнього пiдприємства та здiйснити його державну реєстрацiю. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: