| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
18.01.2016 |
| Кворум зборів** |
67.6 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Про порядок проведення загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв.
2. Про передачу до статутного капiталу нежитлових примiщень, розташованих по провул. 23 Серпня, 2 в м. Харковi дочiрньому пiдприємству "Промжитлосервiс-3" ПАТ "Промбуд-2".
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1.1. Обрати головою зборiв - Ржевського В.А., секретарем зборiв Гончарову Т.В.
1.2. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi трьох осiб у наступному складi:
1. Iлюха Л.I.
2. Сiденкова Т.П.
3. Iщенко Л.I.
1.3. Протокол №1 i №2 засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування затвердити.
2.1. Передати згiдно з дiючим законодавством України в статутний капiтал дочiрнього пiдприємства "Промжитлосервiс-3" публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2", iд.код 39699692, нежитловi примiщення 1-го поверху № 20-1; 20-01 у житловому будинку лiт."А-5" за адресою: м. Харкiв, провулок 23 Серпня, будинок 2, загальною площею 81,5 кв.м.; вартiстю 23492 (двадцять три тисячi чотириста дев`яносто двi) гривнi 38 копiйок;
2.2. Затвердити Статут дочiрнього пiдприємства "Промжитлосервiс-3" публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2", iд.код 39699692 у новiй редакцiї;
2.3. Доручити Генеральному директору ПАТ "Промбуд-2" прошити, пронумеровати, пiдписати Статут дочiрнього пiдприємства "Промжитлосервiс-3" публiчного акцiонерного товариства "Промбуд-2" у новiй редакцiї, контроль за здiйсненням його державної реєстрацiї, внесенням вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань покласти на директора ДП "Промжитлосервiс-3" ПАТ "Промбуд-2" Ржевського В.А.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
72.3 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї.
2. Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
4. Звiт наглядової ради за 2015 рiк.
5. Про розподiл прибутку i покриття збиткiв товариства.
6. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ "Промбуд-2".
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1.1. Обрати головою зборiв - Воловiк В.С., секретарем зборiв Гончарову Т.В.
1.2. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi трьох осiб у наступному складi:
1. Илюха Л.I.
2. Сiденкова Т.П.
3. Iщенко Л.I.
1.3. Протокол №1 i №2 засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування затвердити.
2. Затвердити звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015рiк i основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк.
3. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.
4.1. Звiт наглядовї ради за 2015 рiк затвердити.
4.2. Зобов'язати Генерального директора, Правлiння, Наглядову раду до 1 листопада 2016 р. прийняти рiшення про реалiзацiю основних фондiв i до кiнця 2016 р. виплатити дивiденди акцiонерам.
5. Звiт про розподiл прибутку та покриття збиткiв товариства затвердити: збитки списати, дивiденди за 2015 рiк не нараховувати.
6.1. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "Промбуд-2".
6.2. Надати повноваження акцiонерам: Бубирь Г.В., Воловiк В.С., Гончаровiй Т.В. щодо пiдписання Статуту.
6.3. Надати повноваження Генеральному директору Бубирь Г.В. здiйснити державну реєстрацiю Статуту. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
06.12.2016 |
| Кворум зборів** |
60.72 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, членiв лiчильної комiсiї.
2. Про фiнансово-економiчний стан акцiонерного товариства.
3. Про реалiзацiю нежитлового примiщення по проспекту Любовi Малої,49 (колишнiй проспект Постишева).
Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило.
За питаннями порядку денного були прийнятi такi рiшення:
1.1. Обрати головою зборiв - Ржевського В.А., секретарем зборiв Гончарову Т.В.
1.2. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi трьох осiб у наступному складi:
1. Iлюха Л.I.
2. Сiденкова Т.П.
3. Iщенко Л.I.
1.3. Протокол №1 i №2 засiдання лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування затвердити.
2. Iнформацiю про фiнансово-економiчний стан акцiонерного товариства прийняти до вiдома.
3.1. Реалiзувати нежитлову будiвлю по проспекту Любовi Малої, 49 (колишнiй проспект Постишева) площею 2011,1кв.м згiдно експертної оцiнки.
3.2. Правлiнню розмiстити об'яву в газетi про реалiзацiю нежитлової будiвлi по проспекту Любовi Малої, 49 (колишнiй проспект Постишева).
3.3. Зробити експертну оцiнку вартостi даної будiвлi для реалiзацiї.
3.4. Письмово повiдомити Головне управлiння Нацiональної полiцiї в Харкiвськiй областi про прийняте на зборах акцiонерiв рiшення.
3.5. Для прийняття заявок i вирiшення органiзацiйних питань по реалiзацiї будiвлi створити комiсiю ПАТ "Промбуд-2" в наступному складi:
Романенко В.В. - голова комiсiї
Члени комiсiї: Iлюха Л.I -головний бухгалтер, Гончарова Т.В. - головний спецiалiст. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: