| |
Дата розміщення: 30.04.2014
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бубирь Григорiй Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 231544, 04.07.1996, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1947 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Генеральний директор ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- органiзує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань;
- здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю;
- без доручення дiє вiд iменi Товариства;
- призначає та звiльняє, а також визначає умови оплати працi посадових осiб Товариста, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
- затверджує штатнi розклади Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, структурних пiдроздiлiв;
- видає накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються поточної дiяльностi Товариства;
- здiйснює iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про виконавчiй орган;
- вiдкриває та закриває рахунки Товариства;
- видає довiреностi на представництво iнтересiв Товариства iншими особами;
- здiйснює кадрову полiтику товариства;
- укладає угоди, договори та розпоряджається майном Товариства в межах та з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та iншими документами Товариства.
У 2013 роцi отримав заробiтну плату у сумi 26457,37 грн.
Iнформацiя щодо обiйманих посад на iнших пiдприємствах, вiдсутня.
Бубирь Г.В. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади:начальник штабу студентських загонiв, заступник керуючого по кадрам та побуту, заступник генерального директора правлiння, генеральний директор правлiння.
Стаж керiвної роботи - 36 рокiв. Стаж роботи - 49 рокiв. Змiн не було.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iшков Олексiй Кирилович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 770580, 05.03.1998, Київський МВ РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1938 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Перший заступник Генерального директора, головний iнженер ПАТ "Промбуд -2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження члена Правлiння:
- органiзацiя виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою Радою Товариства;
- внутрiшнiй контроль дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань поточної дiяльностi Товариства, структурних пiдроздiлiв, апарату, фiлiй та представництв;
- розподiл функцiй структурних пiдроздiлiв, затвердження Положень про них та призначення їх керiвникiв;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про виконавчий орган;
- розгляд та вирiшення кадрових питань;
- визначення порядку використання фондiв Товариства по узгодженню з Наглядовою Радою Товариства;
- органiзацiя ведення звiтностi Товариства;
- в межах своїх повноважень здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для нормальної роботи Товариства та вирiшення iнших питань, що не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства.
У 2013 роцi як член Правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iшков О.К. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: бетоняр, майстер, виконроб, старший виконроб, начальник, керуючий трестом, головний iнженер, заступник генерального директора правлiння, перший заступник генерального директора правлiння, головний iнженер.
Стаж роботи - 57 рокiв. Стаж керiвної роботи - 51 рiк. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ржевський Вячеслав Антонович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 066020, 22.08.2001, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1941 |
| 5) освіта** |
Середня технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Начальник дiльницi № 2 ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження члена Правлiння:
- органiзацiя виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою Радою Товариства;
- внутрiшнiй контроль дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань поточної дiяльностi Товариства, структурних пiдроздiлiв, апарату, фiлiй та представництв;
- розподiл функцiй структурних пiдроздiлiв, затвердження Положень про них та призначення їх керiвникiв;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про виконавчий орган;
- розгляд та вирiшення кадрових питань;
- визначення порядку використання фондiв Товариства по узгодженню з Наглядовою Радою Товариства;
- органiзацiя ведення звiтностi Товариства;
- в межах своїх повноважень здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для нормальної роботи Товариства та вирiшення iнших питань, що не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства.
У 2013 роцi як член Правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Ржевський В.А. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: плотник, бетоняр, механiк дiльницi, заступник начальника з кадрiв та побуту, головний iнженер, директор, начальник дiльницi № 2.
Стаж роботи - 54 роки. Стаж керiвної роботи - 41 рiк. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Сiтало Вiктор Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 969706, 06.11.1998, Жовтневий РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1938 |
| 5) освіта** |
Середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
53 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Виконроб дiльницi № 2 ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження члена Правлiння:
- органiзацiя виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою Радою Товариства;
- внутрiшнiй контроль дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань поточної дiяльностi Товариства, структурних пiдроздiлiв, апарату, фiлiй та представництв;
- розподiл функцiй структурних пiдроздiлiв, затвердження Положень про них та призначення їх керiвникiв;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про виконавчий орган;
- розгляд та вирiшення кадрових питань;
- визначення порядку використання фондiв Товариства по узгодженню з Наглядовою Радою Товариства;
- органiзацiя ведення звiтностi Товариства;
- в межах своїх повноважень здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для нормальної роботи Товариства та вирiшення iнших питань, що не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства.
У 2013 роцi як член Правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Сiтало В.В. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: каменяр, майстер, виконроб, начальник дiльницi, директор, начальник дiльницi № 3, виконроб дiльницi № 2.
Стаж роботи - 59 рокiв. Стаж керiвної роботи - 53 роки. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Погожих Володимир Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 073676, 29.11.2001, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
25 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Директор ДП "Промжитлосервiс-2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження члена Правлiння:
- органiзацiя виконання рiшень, прийнятих загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою Радою Товариства;
- внутрiшнiй контроль дiяльностi Товариства;
- вирiшення питань поточної дiяльностi Товариства, структурних пiдроздiлiв, апарату, фiлiй та представництв;
- розподiл функцiй структурних пiдроздiлiв, затвердження Положень про них та призначення їх керiвникiв;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про виконавчий орган;
- розгляд та вирiшення кадрових питань;
- визначення порядку використання фондiв Товариства по узгодженню з Наглядовою Радою Товариства;
- органiзацiя ведення звiтностi Товариства;
- в межах своїх повноважень здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для нормальної роботи Товариства та вирiшення iнших питань, що не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства.
У 2013 роцi як член Правлiння винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Погожих В.М. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: майстер, директор.
Стаж роботи - 41 рiк. Стаж керiвної роботи - 25 роки. Змiн не було. |
| 1) посада |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Воловiк Вiталiй Самойлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 441014, 09.04.1997, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1937 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Заступник Генерального директора, начальник дiльницi № 1 ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження голови Наглядової ради:
- органiзацiя роботи Наглядової ради;
- здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства та здiйснення захисту прав акцiонерiв;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- спiльно з Правлiнням пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у разi його оцiнки;
- сумiсно з Правлiнням обрання реєстрацiйної комiсiї;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- сумiсно з Правлiнням вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства);
- подання на загальнi збори питання про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 25% вартостi активiв за данними останньої фiнансової звiтностi Товариства)
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду.
У 2013 роцi як член Правлiння та голова Наглядової ради винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Воловiк В.С. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: токар, слюсар, майстер, iнженер ПТВ, начальник вiддiлу комплектацiї, заступник начальника ВВ, головний iнженер УПТК, начальник УПТК, заступник генерального директора правлiння.
Стаж роботи - 59 рокiв. Стаж керiвної роботи - 51 рiк. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Романенко Володимир Вiкторович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 239044, 14.09.2001, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Приватний пiдприємець |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- спiльно з Правлiнням пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у разi його оцiнки;
- сумiсно з Правлiнням обрання реєстрацiйної комiсiї;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- сумiсно з Правлiнням вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства);
- подання на загальнi збори питання про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 25% вартостi активiв за данними останньої фiнансової звiтностi Товариства)
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду.
У 2013 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримував.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Романенко В.В. протягом своєї дiяльностi обiймав такi посади: водiй, приватний пiдприємець.
Стаж роботи - 38 рокiв. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бондар Алла Борисiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 917436, 10.04.2001, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1952 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Бухгалтер ВАТ "Промбуд - 2", пенсiонерка |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- спiльно з Правлiнням пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у разi його оцiнки;
- сумiсно з Правлiнням обрання реєстрацiйної комiсiї;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- сумiсно з Правлiнням вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства);
- подання на загальнi збори питання про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 25% вартостi активiв за данними останньої фiнансової звiтностi Товариства)
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду.
У 2013 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бондар А.Б. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: бухгалтер, головний бухгалтер.
Стаж роботи - 38 рокiв. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Нiколаєнко Людмила Йосипiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МК, 272115, 11.10.1996, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1941 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
1 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Завiдуюча архiвом ВАТ "Промбуд-2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
21.07.2010, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- спiльно з Правлiнням пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у разi його оцiнки;
- сумiсно з Правлiнням обрання реєстрацiйної комiсiї;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- сумiсно з Правлiнням вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства);
- подання на загальнi збори питання про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 25% вартостi активiв за данними останньої фiнансової звiтностi Товариства)
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду.
У 2013 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Нiколаєнко Л.Й. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: бухгалтер, комiрник, касир, старший комiрник, майстер дiльницi ТПН, зав.складом, iнспектор вiддiлу кадрiв, зав.архiвом, пенсiонерка.
Стаж роботи - 34 роки. Стаж керiвної роботи - 1 рiк. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Оробченко Нiна Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 436814, 13.12.1999, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1939 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний спецiалiст з кадрiв та побуту ПАТ "Промбуд-2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
21.07.2010, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- спiльно з Правлiнням пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшень про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у разi його оцiнки;
- сумiсно з Правлiнням обрання реєстрацiйної комiсiї;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
- сумiсно з Правлiнням вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства);
- подання на загальнi збори питання про прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв (якщо предмет правочину становить вiд 25% вартостi активiв за данними останньої фiнансової звiтностi Товариства)
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства;
- iншi дiї, що не суперечать дiючому законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду.
У 2013 роцi як член Наглядової ради винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Оробченко Н.I. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: сушильниця, облiковець, опреатор, iнженер-еконромiст, економiст-фiнансист, iнженер II катенгорiї, iнспектор ВК, iнженер з кадрiв та побуту, табельник ГРЖВ, головний спецiалiст з кадрiв та побуту.
Стаж роботи - 57 рокiв. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гончарова Тетяна Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 295121, 26.08.1999, МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний спецiалiст з виробництва ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi Товариства;
- складає звiти i висновки по закiнченню кожного фiнансового року (або на вимогу Загальних зборiв), якi мiстять iнформацiю про фiнансовий стан Товариства, розмiр рiчних прибуткiв (збиткiв), тощо.
У 2013 роцi як Голова Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Гончарова Т.В. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: бетоняр, майстер, технiк-будiвельник, iнженер I категорiї, головний спецiалiст, директор.
Стаж роботи - 43 роки. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Лутицька Людмила Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 384366, 05.11.1999, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1954 |
| 5) освіта** |
Середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi Товариства;
- складає звiти i висновки по закiнченню кожного фiнансового року (або на вимогу Загальних зборiв), якi мiстять iнформацiю про фiнансовий стан Товариства, розмiр рiчних прибуткiв (збиткiв), тощо.
У 2013 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Лутицька Л.А. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: бухгалтер, головний бухгалтер.
Стаж роботи - 40 рокiв. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бардакова Людмила Вiкторiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ММ, 846278, 16.03.2001, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Iнженер з проектно-кошторисної роботи ПрАТ "Iнтеркондицiонер" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
17.09.2009, на 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження:
- здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi Товариства;
- складає звiти i висновки по закiнченню кожного фiнансового року (або на вимогу Загальних зборiв), якi мiстять iнформацiю про фiнансовий стан Товариства, розмiр рiчних прибуткiв (збиткiв), тощо.
У 2013 роцi як член Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримувала.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Бардакова Л.В. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: iнженер планово-економiчного вiддiлу, iнженер кошторисного вiддiлу, начальник договiрного вiддiлу, кошторисник.
Стаж роботи - 38 рокiв. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Змiн не було. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iлюха Лiдiя Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
МН, 999589, 29.07.2008, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
Середньо-технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Головний бухгалтер ПАТ "Промбуд - 2" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
14.10.2009, безстроково |
| 9) опис |
Виконує всi функцiї головного бухгалтера.
У 2013 роцi отримала заробiтну плату в сумi 18398,12 грн.
На iнших пiдприємствах посад не обiймає; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iлюха Л.I. протягом своєї дiяльностi обiймала такi посади: бухгалтер, головний бухгалтер.
Стаж роботи - 47 рокiв. Стаж керiвної роботи - 24 роки. Змiн не було. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Генеральний директор | Бубирь Григорiй Васильович | МК, 231544, 04.07.1996, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 2692 | 5.6291 | 2692 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння | Iшков Олексiй Кирилович | МК, 770580, 05.03.1998, Київський МВ РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 4592 | 9.6021 | 4592 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння | Ржевський Вячеслав Антонович | МН, 066020, 22.08.2001, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 1730 | 3.6175 | 1730 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння | Сiтало Вiктор Васильович | МК, 969706, 06.11.1998, Жовтневий РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 2127 | 4.4477 | 2127 | 0 | 0 | 0 | | Член Правлiння | Погожих Володимир Михайлович | МН, 073676, 29.11.2001, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 91 | 0.1903 | 91 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Воловiк Вiталiй Самойлович | МК, 441014, 09.04.1997, ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 4728 | 9.8865 | 4728 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Романенко Володимир Вiкторович | МН, 239044, 14.09.2001, Комiнтернiвський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 779 | 1.6289 | 779 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Бондар Алла Борисiвна | ММ, 917436, 10.04.2001, Московський МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 3 | 0.0063 | 3 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Нiколаєнко Людмила Йосипiвна | МК, 272115, 11.10.1996, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 21 | 0.0439 | 21 | 0 | 0 | 0 | | Голова Ревiзiйної комiсiї | Гончарова Тетяна Володимирiвна | ММ, 295121, 26.08.1999, МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 1550 | 3.2411 | 1550 | 0 | 0 | 0 | | Член Рiевiзiйної комiсiї | Бардакова Людмила Вiкторiвна | ММ, 846278, 16.03.2001, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 30 | 0.0627 | 30 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Iлюха Лiдiя Iванiвна | МН, 999589, 29.07.2008, Московський РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi | 83 | 0.1736 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
18426 |
38.5297 |
18426 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: